投3800元获利千万?真有人信!这个骗局被郑州公安局长盯上了

河南商报记者 高鹏/文 王春胜/图

6月15日 ,郑州新区收费站,随着郑州市副市长、市公安局长马义中连夜带领侦查员驱车押解的嫌疑人从河北保定悉数抵郑,一个覆盖全国范围,以假借国家扶持、资金运作可获取千万利润的特大诈骗犯罪团伙被郑州警方一举摧毁,抓获诈骗犯罪嫌疑人61名,涉案金额近亿元,成功打响郑州市“云剑”行动第一枪。

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离奇坠楼,引出传销诈骗大案

2019年5月,郑州市公安局郑东分局接报警称,郑东新区祭城一小区内有一男子从4楼不慎坠楼。经民警现场勘查和走访后发现,该事件十分蹊跷,坠楼男子并非不慎坠楼,而是自己跳楼。更让民警感到奇怪的是,该男子对自己的身份和跳楼原因始终闪烁其词,言语间存满了顾虑,但其与民警在交谈中无意间提到的一个叫做“1040阳光工程”的项目,引起了警方的重视。

随着进一步深入调查,警方了解到,该跳楼男子为陈某,河北人,2019年5月经朋友介绍被带到了郑东新区,这时一些自称为“经理”的人热情接待了他,并以“1040阳光工程”项目能够解决就业、带动当地经济为由邀请其缴费参加,同时许诺高额的回报。

陈某经过几天的接触后,觉得自己没有资金用于所谓的投资,多次提出要离开。但此时那些平日“和蔼可亲”的“经理”马上变了脸,对其谩骂殴打,甚至限制其人身自由,并扬言要对其家人予以报复,在被逼无奈之下,陈某只得选择跳楼逃走,直到被警方解救后,其仍心有余悸,才有了开始的顾虑。

所谓的“1040阳光工程”项目已存在多年,其形成初期实际上是一个传销类犯罪团伙编造的洗脑骗局,随着全国各地警方不断加大对此类犯罪的打击力度,大量犯罪嫌疑人被绳之以法,其蔓延势头也得到了有效的控制。但近年来,仍有个别利益熏心的漏网人员纠集在一起,再次利用这个“1040阳光工程”的幌子,将作案手段翻新升级,由原先的大范围现场组织,变化成为远程控制实施,单一的传销犯罪演变为多种手段掩盖下的诈骗犯罪,且作案范围覆盖全国各地。

获取这一线索后,郑东分局立即向郑州市公安局进行了专题汇报。郑州市副市长、市公安局长马义中指令郑东分局迅速成立专案组依法予以打击。

为全面了解掌握该伙犯罪团伙的组织架构和违法犯罪手段,专案组确立了“以现场为基点,向外发散侦查”的工作思路,通过对坠楼男子以及现场被控制人员的深入调查,该团伙的犯罪事实逐渐浮出了水面。

多管齐下,迅雷出击力擒众犯

针对该案主要犯罪嫌疑人采取外地遥控作案的特点,6月2日,在案件侦办大队大队长张慷的带领下,专案组立即赶赴河北等地开展先期查证工作。

“由于该犯罪团伙借鉴传销类犯罪模式,涉案人员众多,组织层级严密,分工十分细致且具有较强的反侦查意识,特别是随着公安机关打击的不断深入,犯罪嫌疑人也逐渐开始向乡村或偏远地区藏匿,为案件的侦破带来了巨大的困难。”6月9日,郑东分局局长张予西带领副局长胡宝峰等同志奔赴河北保定,连夜督导案件办理和嫌疑人集中抓捕收网工作。

在指挥部的统一指挥下,当天专案组兵分三路,河北方面由张予西局长现场指挥,侦查人员迅速出击对该案件团伙中的骨干成员刘某、刘某洋、季某、田小某等28人展开集中抓捕。郑州方面,专案组在对藏匿于郑州市区内的其他犯罪嫌疑人展开抓捕,同时联合街道办事处、工商行政管理部门,出动警力和综治力量1000余人,在分局毛保国副局长的带领下,对辖区摸排出的5个重点居民小区进行了统一集中清理清查,抓获积极参与人员16人。

6月14日,马义中带领市局相关警种负责同志驱车赶赴河北,结合案件情况部署集中抓捕收网工作。在各警种的通力配合下,成功抓获诈骗犯罪嫌疑人17名,查获涉案车辆10辆,一举将该特大诈骗犯罪团伙的组织架构彻底摧毁。

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层层设套,回报千万实为诈骗

嫌疑人刘某供述,“1040阳光工程”初期实际上是以传销活动出现的,一度也曾在全国范围内迅速蔓延,随着警方的不断打击,他们意识到了该作案方式的风险性,随即不断变换作案手段,开始宣扬这是被国家暗中支持的资本运作项目,所有的参与人员都是在实施一个“秘密政策”,目的是为了带动当地经济发展,实现就业增长。只要每个人投入3800元,然后再寻找29个人入股,就能获得1040万元巨款。

“为逃避警方的打击,犯罪嫌疑人不再制定宣传资料、指导书籍,完全凭口口相传。种种证据显示,该团伙已由原先的传销犯罪,演变为诈骗犯罪。”郑东分局案件侦办大队大队长张慷介绍,此“1040阳光工程”诈骗犯罪是一个借鉴传销模式的“金字塔”作案方式,犯罪嫌疑人为了便于实施犯罪,他们将各个层级定义为业务员、直接主任、间接主任、三代经理、二代经理、一代经理、总经理等,利用受害人企图一夜“暴富”的侥幸心理,编造政府支持等理由,通过“高额回报”等名目吸纳大量的普通民众投资。

投资3800元,就能得到1040万元回报?犯罪团伙层层设套,最初将投资的金额定位在3800元,一旦交费加入,其就会再次声称,3800元无法获取1040万元的回报资格,要想得到回报就必须最低交够6.98万元。如果有被害人交够6.98万元索要回报时,犯罪嫌疑人便再次要求其必须满足寻找29人入股等条件,通过不断变换和增加条件,直到彻底达到最终非法占有的目的。

经警方调查,这些资金进入到犯罪组织后,就会被各个层级的犯罪嫌疑人迅速按比例逐级瓜分,根本不存在投资或者运作,是彻头彻尾的诈骗。

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挖空心思,各种明目巧设陷阱

受害人王某一反眏,自己了解到该项目后,起初也对项目的真实性和合法性表示过怀疑。但是项目“经理”不断为其介绍,并带他来到郑东新区会展中心、艺术中心等地标建筑物前,一番绘声绘色得讲解之后,他被彻底“征服”了。

他在向民警陈述中曾说到,通过“经理”的介绍,才知道这些都是政府使用“项目”资金建造的,这么大的手笔,不去投入真会遗憾终生。但当民警将这些犯罪嫌疑人的所作所为摆在王某一的面前时,他如梦初醒、懊悔不已。

据办案民警介绍,根据嫌疑人的供述,为让更多的受害人相信他们所说项目的真实性,犯罪嫌疑人绞尽脑汁,不惜“指鹿为马”,他们经常会驾驶租来的高档汽车、吸着高档香烟,拍摄一些旅游的画面,以此营造投资回报致富的假象,吸引更多的受害人出资。

该诈骗团伙中的多个“经理”,使用骗来的钱购买奔驰、宝马等豪华车辆,同时在选购车牌时故意自选带有“Z1040”“1040K”“J1040”“10W40”等字样的车牌,并以此向被害人宣称,“车牌中的‘Z’就是代表政府,车牌的寓意就是政府对项目的支持,这些车牌就是政府对项目的特批,在国内行驶都有特殊的权利。”

此外,嫌疑人将被害人带到一些头目租住的高档小区,利用小区的监控探头大做文章,编造小区监控探头就是政府为了保护“1040阳光工程”投资人而花巨资兴建的种种谎言。甚至带领被害人到一些仍在建设尚未完工的道路,声称道路没有红灯,就是政府为“1040阳光工程”开通的绿色通道。正是这些看似拙劣的骗术,一次次狂轰乱炸般的抛向那些妄想快速致富的人群,才使得人们最终落入了犯罪嫌疑人设计的圈套。

擦亮双眼,莫要贪利落入圈套

在侦查中,民警还发现,这伙犯罪嫌疑人为彻底打消受害人顾虑,甚至带着部分受害人到公检法等部门的门前进行“拍照留念”。他们不断编造诸如“咱们的项目对国家有巨大贡献,所以大家在这拍照是合法的”、“我们的项目是合法的,国家都知道,我们拍照都是国家对我们项目的特许”等等弥天大谎。

对此,办案民警特别提醒广大市民,日常生活中要不断提高防范意识,不要亲信任何不劳而获的高利益回报,对于各种所谓的资本投资必须详细了解,清醒认识。一旦发现上当受骗要及时到公安机关报案。同时,郑州警方敦促相关涉案人员能够尽快到公安机关投案自首,争取宽大处理。

(编辑 吕瑞天)

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