成都公安打掉一个特大网络诈骗团伙 抓获犯罪嫌疑人200人

7月4日,记者从成都市公安局获悉,成都公安“3.11”专案组经过3个月的慎密侦查,辗转多个省市,成功打掉一个特大网络诈骗团伙,共抓获犯罪嫌疑人200人,扣押涉案车辆9辆(总价值800余万元);涉案用电脑210台;查封房产2套;冻结涉案资金500余万元。

·网上平台投资,被骗87万现金

2019年3月11日,彭州警方接到受害人的报警称,在一网上平台对黄金、外汇、比特币进行投资涨跌的方式被诈骗87万余元。

接到报案后,彭州警方立即开展工作,经初步侦查,该网上平台虽然可以购买相应商品获得积分,但受害人需要购买5000元的积分卡才可以加入专属微信带单群,在群内会有人分享自己赚钱的经历,也有各类“专家”“教授”对各类投资形势进行分析。

在犯罪嫌疑人冒充的“专家”和“教授”的引导下,受害人前期的小额投资会从该平台获得相应的盈利。当受害人一旦开始高额“投资”,平台会以各种投资失败的理由将受害人的钱财据为己有。

为了稳住受害人,受害人的“投资顾问”还会采取向受害人发红包表示“安慰”的形式稳住受害人,将整个诈骗过程伪装成受害人投资失败,使整个诈骗过程更加隐蔽。

经过5个月的各类“投资理财”,受害人共损失87万余元。

·警方伪装应聘者、快递员、外卖员侦查

鉴于案情重大,成都市公安局刑警支队牵头彭州市局及相关警种迅速成立“3.11”专案组,抽调精干警力启动专案侦办工作。

确定该网络平台为网络投资诈骗平台后,专案组兵分多路到平台公司所在地进行实地侦查。发现该公司有多个办公点,均设置在高端写字楼内,这些写字楼不允许陌生人进出。经过分析部署,两名案侦民警尝试通过应聘打入该公司内部,最终计划“失败”。

摸排比对,案侦民警确认了该团伙的人员构成、“工作”规律,化妆成快递员、外卖员的案侦民警掌握了各点位的详细布局,并根据内部各种展板流程图了解到了犯罪团伙的工作流程等。

经过长达3个月的艰苦侦查,专案组终于全面掌握了该犯罪团伙的办公地点分布、人员构成、工作流程以及涉案资金流水等信息、全面查清了该团伙通过在互联网上搭建APP平台、恶意篡改后台数据,致大量受害人被骗的犯罪事实。

·数百警力千里奔袭抓捕200人

6月11日晚,专案组组织的100余名警力千里奔袭到达抓捕地点。

12日下午,抓捕行动全面展开,该犯罪团伙成员被一网打尽,现场共抓获犯罪嫌疑人200人,公司45名主要犯罪嫌疑人全部落网。

为避免证据灭失,各点位抓捕行动结束后,案侦组立即对现场抓获的犯罪嫌疑人展开现场甄别和审讯工作,对各类电子证据进行固定扣押,并对公司账户及涉案财产进行冻结查封。

共确定犯罪嫌疑人127名;扣押涉案车辆9辆,总价值800余万元;涉案计算机200余台;查封房产2套;冻结银行账户现金500余万元。随后案侦民警又在德阳绵竹市将为该公司提供操作系统的1名犯罪嫌疑人抓获。

6月15日下午,127名犯罪嫌疑人被押解回蓉。

经审查,上述嫌疑人对诈骗的违法犯罪事实供认不讳,该团伙涉及全国同类案件900余件,涉案资金达1000万。目前,128犯罪嫌疑人已被顺利押解回成都刑事拘留,案件正在进一步侦办中。

成都晚报—成都发布记者林姝霏

图据成都公安

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