信和大金融和金信网涉嫌非吸共150余人被刑拘:已发全国协查通报!

风险提示:天心金融通过企查查官网查询,“信和财富”系列原在湖南省内注册了8家分公司,目前已注销了5家,其余3家仍显示“存续”状态,3家公司负责人均为“王杨”,其中两家注册地址在开福区,一家在雨花区。在此提醒广大市民朋友注意防范风险!

金融虎消息称,信和系两家P2P平台信和大金融和金信网的爆雷正式落了实锤。据北京警方通报,5月30日,信和大金融公司因涉嫌非法吸收公众存款案被立案侦查,实际控制人夏某等100余名涉案人员采取刑事拘留强制措施。金信网总经理孙某等50余名涉案人员采取刑事拘留强制措施。两平台案件现均已向全国公安机关发布协查通报。

北京公安局朝阳分局官方微信发布情况通报称,北京市公安机关持续对非法集资犯罪活动开展专项打击。根据群众报警及前期调查工作,2019年5月30日,朝阳公安分局依法对信和上融网络科技(北京)有限公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查,并于当日对公司实际控制人夏某(男,49岁)等100余名涉案人员采取刑事拘留强制措施。

警方表示,现已向全国公安机关发布协查通报,协助做好投资人举报受理工作。目前,投资人接报案、调查取证、人员审查、资产追缴等侦办工作已同步推进。

为进一步推进案件办理,现就投资群众报案、借款人还款等事宜通报如下:一、通过“信和大金融(资产家)”网贷平台参与投资且利益受损群众,请到各自投资门店所在地经侦部门咨询报案事宜。二、通过“信和大金融(资产家)”网贷平台获取借款的人员,于通报发布之日起,应全额返款,逾期未还的,有关部门将依法追缴。三、归还方式:借款人需使用借款时银行卡,转账到以下银行账户内,请务必注明借款人详细信息,以便确定还款人。

据金融虎了解,除信和大金融外,信和财富旗下还有两家P2P平台,分别是金信网和资产家。

同时,根据北京市海淀公安分局在官方微博发布通报称,已于5月30日对金信金融信息服务(北京)有限公司总经理孙某(男,37岁)等50余名涉案人员采取刑事拘留强制措施。

通报显示,北京市公安机关持续对非法集资犯罪活动开展专项打击。根据群众报警及前期调查工作,2019年5月29日,海淀公安分局依法对金信金融信息服务(北京)有限公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查,现已向全国公安机关发布协查通报,协助做好投资人举报受理工作。

警方表示,目前,投资人接报案、调查取证、人员审查、资产追缴等侦办工作已同步推进。为了进一步推进案件办理,通过“金信网”网贷平台参与投资且利益受损群众,需到各自投资门店所在地经侦部门咨询报案事宜。

而通过“金信网”网贷平台获取借款的人员,于通报发布之日起,应全额返款。借款人需使用借款时银行卡,转账到指定的银行账户内,并标明为了便于确定还款人,务必注明借款人的详细信息。逾期未还的,有关部门将依法追缴。

公安机关在依法办案,全力追缴涉案赃款赃物,最大限度保障投资人权益的同时,将依照法律程序适时公布案件侦办进展情况,请投资人做到不信谣、不传谣,依法维权,合法理性反应诉求,配合公安机关调查取证工作。

据业内披露信息显示,信和大金融待收80多亿元,金信网待收90多亿,信和财富也有上百亿的规模,三家平台待收总规模可能超过300亿元。

通过企查查关系图谱显示,王杨(信和财富、信和大金融法定代表人)、夏靖(信和财富实控人)、夏昕(金信网实控人)、刘善芳(信和大金融实控人)之间关系紧密和复杂。虽然信和财富和金信网的股东和法人目前没有明显交叉,但是2015年11月5日前,信和财富的法人、大股东夏靖一直也是金信网的法人、股东、执行董事、经理。

天眼查显示,信和财富、信和大金融的法人都是王杨,股东都有夏靖,因此二者有明显的关联关系。股权穿透后,夏靖100%控股信和财富,夏昕在金信网中占股高达98.5%,据网友调查,夏昕是夏靖子女。信和财富在全国拥有419家分支机构,不过其中接近一半已处于注销状态。

根据平台官网介绍,信和财富以北京为总部,在全国近百座城市设置100多家分支机构,服务客户数百万人,配置资产超千亿。2014年,信和财富以“信和财富,说话算数”为口号亮相多家省级以上电视台。

据天心金融通过企查查官网查询,“信和财富”系列原在湖南省内注册了8家公司,目前已经注销了5家,其余3家仍显示“存续”状态,3家公司负责人均为“王杨”,其中两家注册地址在开福区,一家在雨花区。在此提醒广大市民朋友注意防范风险。

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