安心贷主犯被国际刑警组织全球通缉!曾试图逃离北京、迁至西藏

安心贷主要犯罪嫌疑人刘某等人已被移送石景山区人民检察院审查起诉,国际刑警组织已对主要犯罪嫌疑人翁某在全球发布了红色通缉令。

6月11日,石景山公安分局在其官方微博上发布情况通报称,自石景山公安分局对P2P平台“安心贷”运营方北京君安信科技有限公司非法吸收公众存款案开展立案侦查以来,经多方调查取证。

近日,主要犯罪嫌疑人刘某等人已被移送石景山区人民检察院审查起诉,国际刑警组织已对主要犯罪嫌疑人翁某在全球发布了红色通缉令。同时,为及时追赃减损,专案组依法对相关的涉案财产进行了查封冻结,其余涉案财产查封冻结工作仍在进行中。

警方提示,为最大限度保障投资人(出借人)合法权益,请涉及此案的投资人(出借人)及时到户籍所在地公安机关经侦部门或者户籍所在地派出所进行登记、报案,依法理性反映诉求,继续配合公安机关开展调查取证工作。

资料显示,北京君安信科技有限公司为P2P网贷平台“安心贷”运营主体。数据显示,截至2018年9月30日,安心贷总成交额为81.7亿元,借贷余额为10.7亿元,逾期金额为1169万元。其中,逾期90天以上金额为308.3万元。

据柒财经旗下柒闻网此前报道,10月9日,安心贷发布逾期公告称,在2018年6月5日到10月5日的4个月间,部分借款客户在行业动荡期间恶意逃废债,造成恶意逾期。安心贷称,这4个月期间平台合计4570个标的,总计5430.8万元还款未按期还款到账。

2018年11月29日,北京市公安局石景山分局通报称,警方已对安心贷非法吸收公众存款案开展立案侦查。此前,安心贷方面曾表示,由于业务调整,为降低成本,公司决定将办公地点搬迁至西藏。

在成立的7年中,安心贷公司名称、经营范围、注册地址、法人代表与股东等信息发生过多达50次变更。公司名称由最初的君华信(北京)投资管理有限公司,历经君安信(北京)投资担保、君安信科技等;法定代表人也从翁立峰变更为张倩、赵庆云,并于2018年7月变更为宋传军。

柒闻网了解到,安心贷此前的变更,实为“卖身”。公开信息显示,翁立峰为安心贷联合创始人兼董事长,7月31日,翁立峰不再担任法定代表人,并辞任公司董事;安心贷副总裁赵庆云、聂晨阳,联合创始人刘勋等人也退出管理行列。取而代之的是,新任法定代表人宋传军与董事高三孩。

与此同时,安心贷2017年引进的西藏股东“西藏利峰嘉创信息科技有限公司”退出,由湖北华中大数据交易股份有限公司接盘,认缴1500万元,占股15%;安心贷大股东北京泰亿达投资管理有限公司实际控制人也是新任董事高三孩。

目前,安心贷官网已下架平台联合创始人刘勋、副总裁聂晨阳、副总裁赵庆云、行政总监兼董事会秘书李南海与技术总监杨振兴等高管相关信息。但根据而2017年7月7日,北京市金融工作局在官网发布《北京市网络借贷信息中介机构备案登记管理办法(试行)(征求意见稿)》,明确已经设立并开展经营的网贷机构,应当依据P2P网络借贷风险专项整治工作有关要求,经认定整改合规后方可变更。

此外,《北京市网络借贷信息中介机构业务退出规程》也指出,网贷机构决定清理网贷业务、退出网贷行业的,应当在作出决定当日关闭发标、放款及出借人充值、投标等功能,保留还款、提现等功能的持续运行。退出方案实施期间,网贷机构不得注销,不得开展新业务,经营地址不得变更,网站不得关闭,高级管理人员不得失联。

目前,安心贷主要犯罪嫌疑人刘某等人已被移送石景山区人民检察院审查起诉,国际刑警组织已对主要犯罪嫌疑人翁某在全球发布了红色通缉令。其中,翁某即为安心贷董事长翁立峰,刘某为联合创始人刘勋。(文/柯东)

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