深圳又一平台被立案,网信普惠恢复提现,宜人贷完成业务整合

01

万盈金融被立案

7月11日,深圳公安局南山分局对外发布通报,称已于7月10日对“万盈金融”平台涉嫌集资诈骗立案侦查,并于当日对公司实际控制人袁某、陈某等8名公司高管依法采取刑事强制措施,其中刑事拘留7人,取保候审1人(怀孕)。

目前,南山警方已聘请专业机构对“万盈金融”平台服务器数据进行提取鉴定。投资人可通过3种方式登记报案,具体看下图:

公开信息显示,万盈金融由深圳万盈互联网金融服务有限公司运营,平台上线于2015年5月,法定代表人为陈杨,工商信息显示的股东包括国药集团宜宾制药有限责任公司(持股80%),包括陈杨、姚冬娜、何文良3位平台高管持有剩余20%的股份。

官网数据显示,万盈金融累计待收总额约为16.59亿元,待还余额15.82亿元,其中累计逾期金额高达12.34亿元。

02

网信普惠发文称恢复提现

7月11日,网信集团旗下P2P平台网信普惠在官方微信公众号发布“网信普惠运营动态”。自7月8日开始,平台提现恢复正常。8日之前用户提现申请,将陆续处理。

以下为公告原文:

03

云游控股出售P2P平台简理财

因持续亏损,云游控股出售简理财。

7月11日,云游控股发布公告对出售简理财部分股份事项进行了补充。

公告显示,云游控股将以4743.3万元人民币现金为代价,将所持有的JLC.INC约55%股份出售给BlueWhale与BestHero。

本次公告补充披露了简理财的资产负债情况,资产负债表显示,截至2018年12月31日简理财公司流动资产合计1.34亿元,非流动资产746.8万元,资产总值为1.42亿元,负债总额5479.1万元,综上简理财资产净值为8696.9万元。

目前简理财已转型为综合互联网金融信息推荐平台,与第三方持牌金融机构合作,提供货币基金产品公募基金组合、股票型基金组合等产品的推荐服务。

04

宜人贷更名宜人金科

7月11日,上市公司宜人贷对外发布了品牌升级、业务整合、2019年第一季度财报及收购道口贷等多项重大消息。

作为宜人贷全新升级的品牌,宜人金科业务主体除了宜人贷之外,还整合了宜人财富、指旺财富、宜信普惠三大板块。业务合并后各个业务端口依旧独立运营。

值得注意的是,宜信旗下另一家待收超376亿元的P2P平台宜信惠民,并未按照计划出现在此次业务整合中。宜人贷方面表示,宜信惠民确实没有纳入到上市公司体系内,不排除会有下一步的整合动作。

宜人贷董事会主席唐宁表示将担任整合后的宜人贷CEO,宜人贷同时任命了两大核心业务板块新管理层,由王威担任宜信普惠CEO,由尚筱担任宜人财富CEO。原CEO方以涵因个人原因辞任。

财报方面,2019年第一季度,宜人贷为149,715位借款人促成借款总额109.35亿人民币,实现净收入19.8亿人民币,净利润3.69亿人民币。

截止2019年3月31日,宜人贷累计投资用户数为2,159,490位,较去年同期增长16%;人均投资金额为人民币141,406元,较去年同期增长12%。

公开数据显示,截至2019年6月30日,宜人贷累计交易额总额1185.05亿元,借贷余额426.59亿元,当前出借人数近21万人;宜信惠民累计交易总额2447.11亿元,借贷余额376.57亿元,当前出借人数17.31万人。

此外,宜人金科今日还宣布与道口贷达成收购意向,收购完成后,道口贷将成为宜人金科全资子公司。

公开资料显示,道口贷由清华控股旗下公司发起,依托清华大学五道口金融学院互联网金融实验室研究成果创办,主要做应收账款融资的供应链金融平台。

数据显示,截至2019年7月10日,道口贷累计交易总额120.16亿元,借贷余额11.63亿元,平台发生的逾期金额1030.22万元,金额逾期率为0.89%,项目逾期率为0.96%。

05

北京部分P2P正为基本合格纳入监管做准备

近日,北京市互联网金融行业协会组织召开专题会议,讨论确定下半年工作方向和重点任务。

北京互金协会为未来整改基本合格机构纳入监管做好准备工作,稳妥有序化解存量风险,推动不合格机构平稳退出,坚定持续推进行业风险出清,切实保护出资人合法权益,维护首都经济金融和社会政治稳定。

截至目前,北京网贷行业合规检查有序推进。部分机构正在根据检查过程中的反馈,进一步整改完善,为基本合格纳入监管做好充分准备,也有部分机构已经或考虑启动良性退出程序。

经过互联网金融专项监管工作的系统整改和促进,择优清劣,网贷行业会进入更加规范健康的发展阶段,并继续在科技创新、帮扶小微、普惠助农等方面扮演重要角色。

为更好贯彻落实网络借贷风险专项整治工作座谈会精神,协会以协助机构平稳退出和整改基本合格机构纳入监管为目标,大力推动以下两项重点工作。

一是组织召开网贷行业催收问题研讨会,围绕行业催收现状、机构作业情况及如何规范引导等议题展开讨论,重点解决网贷行业催收问题,改善催收方式方法,推动催收流程标准化。

二是积极联合社会力量,共同打击恶意逃废债现象,把网贷行业恶意逃废债名单纳入社会信用体系,并建立切实有效的失信惩戒制度。

06

“善林系”案开审

7月11日,上海市第一中级人民法院发布消息称,已对善林金融集资诈骗案一审公开开庭审理。

以下为公告原文:

2019年7月10日、11日,上海市第一中级人民法院(以下简称上海一中院)对被告单位善林(上海)金融信息服务有限公司(以下简称善林金融公司)以及周伯云等12名被告人集资诈骗案一审公开开庭审理。

上海市人民检察院第一分院派员出庭支持公诉,被告单位诉讼代表人、各名被告人及相关辩护人均到庭参加诉讼。

公诉机关指控:2013年10月,被告人周伯云组建、设立被告单位善林金融公司,并实际控制“善林系”企业,陆续在全国29个省市开设千余家分支机构,并逐步设立“广群金融”“善林宝”“亿宝贷(幸福钱庄)”“善林财富”等网络借贷平台。为谋取非法利益,善林金融公司采用虚设债权、虚构借款人信息、虚假宣传等方式,承诺4.5%至18%的年化收益,通过债权转让等名义,向62万余名投资人非法募集资金人民币(以下币种均为人民币)736.87亿元。其中,567.59亿元用于兑付前期投资人本息。至案发,未兑付25万余名被害人本金217.79亿元。庭审中,公诉机关出示了相关证据。各名辩护人针对被告人的行为是否构成集资诈骗罪、指控的犯罪数额是否准确以及自首、主从犯的认定等问题发表了相应意见。

庭审持续到7月11日17时25分。被告人家属、被害人代表、上海市人大代表等旁听了庭审。合议庭将在评议后依法对本案择期宣判。

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