警方通报3平台案情进展,牛板金案9人已送检审查起诉

7月15日,杭州市公安局江干区分局发布3则案情通报。其中,牛板金案犯罪嫌疑人王某航、胡某周、陈某、沈某卿、左某扬、卢某华、马某琳、厉某赟、周某军等9人已被警方移送至检察机关审查起诉。

警方通报显示,2018年7月5日,杭州市公安局江干区分局依法对浙江佐助金融信息服务有限公司(“牛板金”平台)涉嫌集资诈骗案立案审查。

截止目前,公安机关已将犯罪嫌疑人王某航、胡某周等9人移送至检察机关审查起诉。依法冻结涉案公司及个人名下银行账户内资金3.8亿元、基金股票若干,查封土地2宗、房产15处,扣押机动车3辆,冻结上海两家公司股权。

企查查信息显示,牛板金运营主体浙江佐助金融信息服务有限公司,由佐助控股有限公司持股85%,深圳春晓天泽投资合伙企业(有限合伙)持股15%。深圳春晓天泽投资合伙企业(有限合伙)所属投资机构为春晓资本。

目前,春晓资本关联的牛板金、聚财猫、抓钱猫、君融贷、石头理财等平台均已被立案。春晓资本合伙人韩越此前因涉嫌非法吸收公众存款罪被上海市公安局奉贤分局刑事拘留。

2019年2月24日,杭州市公安局江干区分局依法对杭州兵海投资管理有限公司(“龙龙理财”平台)涉嫌非法吸收公众存款案立案审查。

截止目前,公安机关已依法对犯罪嫌疑人胡某涛、林某勇采取刑事强制措施,目前案件正在进一步侦查取证过程中。公安机关已冻结涉案公司及个人名下银行账户内资金1500万余元。

2018年6月27日,杭州市公安局江干区分局依法对杭州云端金融信息服务有限公司涉嫌集资诈骗案立案审查,现将案件侦办进展情况通报如下:

截止目前,公安机关已将涉案犯罪嫌疑人朱某亮、刘某海、詹某明、卢某新、钟某杰、章某、汪某、邹某理、王某等9人移送至检察机关审查起诉。公安机关已冻结涉案公司及个人名下银行账户资金5508.57万元,查封各地房产总计43处,扣押机动车2辆。公安机关已聘请专业审计公司对杭州云端金融信息服务有限公司的财务进行审计。

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