互金播报:草根投资案27人被移送起诉,网信普惠兑付新进展

1、草根投资案最新进展:金某某等27人移送起诉

7月10日,据杭州市公安局余杭区分局通报草根投资案最新进展,2019年6月24日,杭州市公安局余杭区分局依法对犯罪嫌疑人金某某、宗某某等27人,分别以涉嫌集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪移送余杭区人民检察院起诉。

通报称,案件移送起诉后,警方将继续追赃挽损,近日组织专案警力赴山东抓获涉嫌恶意逃废债的肖某、王某,已依法对两人采取刑事强制措施并押解回杭。

2、7家失联40家退出!深圳公布第二批网贷风险整治名单

南都记者从深圳市地方金融监督管理局获悉,7月12日晚上,深圳市互联网金融风险专项整治工作领导小组办公室公布了深圳市P2P网络借贷风险专项整治第二批自愿退出且声明网贷业务已结清网贷机构名单。南都记者梳理看到,深圳市自愿退出且声明网贷业务已结清P2P网贷机构名单(第二批)有40家,涉及融钢贷、邦利金融、金叶金融、存金牛、前海钻库等多个平台。按照规定,该名单内机构应积极主动处置存量网贷债权,确保平台网贷业务结清,并主动申请办理工商注销登记或企业名称及经营范围变更。

记者发现,第二批失联机构有7家,包括金牛金融、贝贝投、华鑫钻、华济金融、中大中科等,注册地主要在前海和福田。

3、警方通报“口贷网”案情进展:冻结现金1200余万、查封房产610处

7月12日,成都警方发布关于“口贷网”涉嫌非法集资一案的最新进展情况。公告显示,对于“口贷网”涉嫌非法集资案件,公安机关正在全力以赴加紧侦办;追赃挽损、追逃抓捕嫌疑人工作也在加速进行。

截止目前,已对涉案公司、嫌疑人涉案资金进行冻结,同时对投资股东分红、员工提成、借款人未归还资金进行追缴。共计冻结现金1200余万、理财产品17万余元,查封商铺及住宅610处、车位1064个、车辆5辆。

4、网信重要进展:与资产处置集团达成意向、股东承诺注资

7月12日,网信普惠在其官方微信发布《网信重点工作进展公告》。根据公告内容显示,主要涉及三大方面,即与资产处置集团达成合作、主要股东承诺注资、兑付方案仍需调整后公布。

网信在公告中表示,鉴于目前的状况,网信集团已与一家全国性专业资产处置集团洽谈,并初步与该集团达成战略合作框架意向,将加大资产的处置力度,缩短资金的回流周期,加大资金的回流量。同时,将与该集团合作设立专项处置基金。

5、6000万!支付业史上最大罚单诞生

央行上海分行发出一则行政处罚信息公示表,迅付信息科技有限公司(环迅支付)因违反支付业务规定,遭巨额处罚。

行政处罚内容:给予警告,没收违法所得9,686,811.16元(968万),并处罚款49,707,245.21元(4970万),合计罚没金额59,394,056.37元(5939万)。对该公司相关责任人给予警告并处以罚款。据悉,这是支付业史上最大罚单。

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