民间借贷成“重灾区”绍兴对虚假诉讼案件重拳出击

虚构事实拒不执行判决、用已清偿的借条再次起诉……不法分子企图利用虚假诉讼牟利,频频“变换花样”。7月30日上午,绍兴市中级人民法院召开打击虚假诉讼专项行动新闻发布会,通报全市法院打击虚假诉讼的基本情况及典型案例,并对三例虚假诉讼案件进行集中宣判。

三年来,绍兴两级法院共排查疑似虚假诉讼线索220余条,向公安机关移送线索或案件68起;受理涉及虚假诉讼的犯罪案件33件81人,已审结22件,其中以虚假诉讼罪判处9件25人,分别处以拘役三个月、缓刑6个月至有期徒刑4年不等刑罚;以妨害作证罪判处7件,以帮助伪造证据罪判处4件,以诈骗罪判处2件;对7起虚假诉讼行为作出罚款处理,金额共计18.9万元。

虚假诉讼,诉称“打假官司”,简单来说就是利用捏造的事实提起民事诉讼,妨害司法秩序或者严重侵害他人合法权益的行为。从最初的“民间借贷”到目前常见的离婚析产、以物抵债、房屋租赁、追索劳动报酬、公司分立合并等各类案件中,都能发现虚假诉讼的踪迹,涉及案件类型逐年扩大。由于成讼证据要求较低,合同履行路线短促,造假成本也相对较低,“民间借贷”案件成为虚假诉讼行为的高发领域。

因不愿偿还大量债务,2016年7月起,某化工公司法定代表人阮某通过制造银行流水、伪造借款合同、办理设备抵押等方式,指使朱某以伪造的借款合同向越城法院起诉化工公司。诉讼中,化工公司与朱某迅速达成调解协议,由化工公司归还朱某借款300万元,朱某对机器设备处置所得款优先受偿。进入执行程序后,机器设备拍卖款300万元由朱某经指定关系人,又回到了阮某的腰包。2018年,阮某、朱某投案并如实供述犯罪事实,退缴300万元。最终两人因犯虚假诉讼罪,被分别判处有期徒刑一年六个月和一年,并处罚金。

近阶段,绍兴中院联合市检察院、市公安局联合发布《关于建立防范和打击虚假诉讼联动衔接机制的意见》《关于开展涉“套路贷”虚假诉讼专项整治活动的通知》,建立起多部门协同治理机制。“接下来我们还将通过虚假诉讼行为人列入失信人员名单、对接社会信息平台和信用体系等,把依法严厉打击虚假诉讼作为扫黑除恶专项斗争、构建良好营商环境的主攻点,切实保障好广大人民群众的合法权益。”绍兴中院党组成员、副院长周剑敏告诉记者。

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