绍兴3年审22例虚假诉讼刑案 民间借贷成重灾区

虚构事实拒不执行判决、用已清偿的借条再次起诉……不法分子企图利用虚假诉讼牟利,频频变换花样,法院见招拆招,逐一破解惩治……绍兴市中级人民法院召开打击虚假诉讼专项行动新闻发布会,通报全市法院打击虚假诉讼的基本情况及典型案例,并对三例虚假诉讼案件进行集中宣判。

3年来,绍兴两级法院共排查疑似虚假诉讼线索220余条,向公安机关移送线索或案件68起;受理涉及虚假诉讼的犯罪案件33件81人,已审结22件,其中以虚假诉讼罪判处9件25人,分别处以拘役3个月、缓刑6个月至有期徒刑4年不等刑罚;以妨害作证罪判处7件,以帮助伪造证据罪判处4件,以诈骗罪判处2件;对7起虚假诉讼行为作出罚款处理,金额共计18.9万元。

由于部分虚假诉讼案件当事人之间互相串通,加之原告拥有“完美”的证据链,乍看之下和一起“铁证凿凿”的民事纠纷并无二致,识别难度相当大。

因不愿偿还大量债务,2016年7月起,某化工公司法定代表人阮某通过制造银行流水、伪造借款合同、办理设备抵押等方式,指使朱某以伪造的借款合同向越城法院起诉化工公司。诉讼中,化工公司与朱某迅速达成调解协议,由化工公司归还朱某借款300万元,朱某对机器设备处置所得款优先受偿。进入执行程序后,机器设备拍卖款300万元由朱某经指定关系人,又回到了阮某的腰包。2018年,阮某、朱某投案并如实供述犯罪事实,退缴300万元。最终两人因犯虚假诉讼罪,被分别判处有期徒刑一年六个月和一年,并处罚金。

记者从发布会上了解到,由于成讼证据要求较低、合同履行路线短促、造假成本也相对较低,“民间借贷”案件成为虚假诉讼行为的高发领域。

2017年5月,急需用钱的张某找到了王某和孙某,要求借款2万元。两人仅借给张某1.6万元,却要求其分别出具两张4.8万元借条。还款后,张某因一时疏忽,只拿回了王某处的4.8万元借条,王某、孙某竟以剩下的借条向法院提起诉讼。而此前,王某也曾用同样的方式,利用借款人忘记取回的虚高借条向法院起诉,要求借款人偿还2万元欠款。

法院审理后认为,王某、孙某单独或结伙以捏造的事实提起民事诉讼,妨害司法秩序,严重侵害他人合法权益,其行为均已构成虚假诉讼罪,遂分别判处两人有期徒刑1年、有期徒刑10个月,并处罚金。

除构成虚假诉讼罪外,虚假诉讼行为还衍生在诈骗、“套路贷”、敲诈勒索、妨害作证、帮助伪造证据等违法犯罪中。3年来,全市法院共审结相关案件13件。

通过捏造事实牟取不正当利益,虚假诉讼严重侵害利害关系人合法权益,破坏社会诚信,扰乱正常的诉讼秩序,极大地损害了司法权威和司法公信力,必须予以严惩。

今年4月,绍兴中院出台《打击虚假诉讼专项行动工作方案》,在法院内部形成立审执协作、刑民交叉配合、上下级联动的工作模式,正式拉开打击虚假诉讼专项行动序幕。5月中旬,两级法院针对虚增债务频发的职业放贷行为,梳理近三年全市民间借贷案件,通过“人工评查—异议告知—法官专业会议讨论”程序,认定市级职业放贷人50人,基层职业放贷人133人,重点监控审查。法院还依托信息技术,通过大数据研判发现虚假诉讼线索,针对民间借贷等重点领域,加大依职权调查取证力度,根据支付能力、交易习惯、当事人亲疏关系等进行综合判断。

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