这些都是传销的惯用套路,看好了别再上当!

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“轻点鼠标,您就是富翁!”、“坐在家里,也能赚钱!” “吃着火锅刷着微博,月收入10万元!”……如果上网时看到类似的信息,你得当心了,这极有可能是新式网络传销的骗局,千万别上当受骗。究竟新型的网络传销有哪些,如何防范,小编带大家一起来了解和学习下。

四种新型的网络传销犯罪形式

一、“金融”传销

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借助“珍宝币”“百川币”“聚宝金融”等虚构道具或非法融资平台,鼓吹数倍甚至数十倍投资本金的“静态收益”(炒币升值获利)和“动态收益”(发展下线获利)为诱饵,设置推荐奖、领导奖等奖金制度,引诱投资人发展他人参与,再通过设置提现门槛、定期重置、后台操纵产品价格等手段牟取暴利。

二、“电子商务”传销

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利用互联网络,披上电商或微商的外皮,假借“招商加盟”“网络营销”“多层分销”等名义,以所谓的高新技术产品销售、代理为诱饵,鼓吹高额佣金、收益回报,发展所谓的渠道商、加盟商、代理商等下线人员,从中收佣获利;或以“消费返利” “免费购物”“购物报销”为噱头,采取拉人头方式骗取会员加入,实际以后续加入人员的缴费来维系返利行为。

三、“假慈善”传销

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建立专门网站平台,打着“慈善救助”、“爱心互助”等幌子,以“做慈善事业,筑和谐家园”、“爱心支助贫困学子”等形式,欺骗善良的群众上当受骗。

四、“国家工程”传销

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打着“国家扶持”“政府背景”的名头,伪造国家机关文件,虚拟公司企业,鼓吹“资本运作”“1040工程”“投资开发”“连锁销售”等噱头,以参观、考察、观光投资为幌子,诱骗他人在本地或异地非法聚集从事“拉人头”式传销活动。

如何识别传销?

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首先,天上不会掉馅饼,当别人把事业或者回报描述得天花乱坠的时候就应该警惕。

其次,无论传销的形式如何变化发展,其实质仍是以购买份额作为缴纳入门费,发展下线人员、拉人头组成层级,以下线人员“业绩”作为获利依据。只要符合这三个特征,就有可能涉嫌传销。

如何防范网络传销?

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1.要认清传销活动的本质和危害,自觉抵制各种诱惑,远离传销陷阱,坚信“天上不会掉馅饼”。

2.要掌握判断是不是传销的常识。遇事多看多问:主体资格是否合法,是否有正常的生产经营活动,产品是否货真价实;是否要求发展下线,是否要求形成层级关系;是否要求或变相要求缴纳“入门费”、“门槛费”,以获得加入资格等。

3.要增强理性投资意识。不要眼红高额回报,不要幻想“一夜暴富”,因为高收益常常伴随着高风险,不规范的经济活动往往蕴藏着巨大的隐患。

4.一旦发现非法集资、传销等经济犯罪线索要及时举报,共同打击经济犯罪,维护社会和谐稳定。

网络传销案例

消费式理财产品

典型的以消费式理财产品模式来对投资者实施诈骗的案例,比较典型的是幸福100的互联网理财消费平台

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该平台号称“积分理财、复利拆分”,积分相当于原始股,投资5万,拆分三次,纯利润是11万元,而拆分9次,纯利润可达134万元,并称年化收益高达50%-200%。通过积分拆分,不断吸引新投资人购买,其实就是一种庞氏骗局,或者说变相传销。

类似这样的消费式理财产品,投资者一定要提高警惕,理财还是要找正规平台,配置合规产品,才能真正实现财富的保值增值。

消费返利、返佣

返利平台中,不少都是传销、诈骗平台。此前被媒体曝出的优库速购平台就是如此。

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该平台不仅以承诺10-20天分期全额返还本金为诱饵,蛊惑消费者购买高于市场多倍价格的商品,还采用推荐人返佣模式快速扩大用户规模。称只要推荐他人到平台购物,就能获得一定比例的返佣激励。(本文转自防骗大数据:FPData)

这种方式,明显带有传销性质。但在返佣、返利的诱惑下,消费者极易忽略传销的事实。

虚拟货币

对于虚拟货币,投资者都很熟悉了。除了这阵子比较火的比特币、莱特币之外,还有万福币、维卡币等,在多如牛毛的虚拟货币中,大多数都是传销。

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比如“维卡币”,在2014年底进入中国市场。诈骗团伙大肆鼓吹“维卡币”项目的投资收益,以诈骗和传销的形式诱惑投资者投入巨额资金到“维卡币”网站,在一年的时间内在全国疯狂吸金6亿元,最终在2016年5月被警方查办。

像比特币、莱特币这样的虚拟货币虽然一直存在,且很受投资者青睐,但投资虚拟货币本就风险很大,且在中国未得到官方认可,因此还需谨慎。另外,投资者还要注意识别平台是否带有传销性质。

互助金融

互助金融传销平台也是枚不胜举,比如MMM、YBI、WEBANK、善心汇等。这些平台一般都是打着“互助公益”的口号进行圈钱。

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对于这些平台,投资者最好避而远之。目前很多互助金融平台实际上就是“传销平台”,基本是未备案、没有经营实体、不具理财产品发售资质的“三无”公司。

在诈骗手段日益更新之下,很多平台混合了传销和庞氏骗局,对投资者“杀伤力”极强。最后,引用经常提醒投资者的一句话:天上是永远不会掉馅饼下来的,切忌被眼前的高收益所蛊惑。

传销专用术语

互联网时代,传销、资金盘也插上了互联网的翅膀,用电子商务、大数据、区块链、微信营销、互联网慈善等概念包装了一个又一个骗局,很多朋友经常后台留言咨询自己参与的XX项目是否靠谱,今天小编来教大家几招简单的辨别传销和资金盘的方法,一般情况下,只要经常看到以下这些词汇的话,并拉人参与投资的话,基本十有八九都是传销、资金盘骗局!

01

家人

家人,即亲人,特指与自己有血亲关系的人,即直系亲属。曾几何时,家人是一个多么令人温馨的词语,自从被传销团伙用作洗脑专用词汇以后,这个词就变了味,从早期的1040自愿连锁经营到近些年侦破的网络传销案件,家人一词始终贯穿案件始末。网络传销、资金盘项目通常的做法是拉人建群洗脑,每天张口闭口各位亲爱的家人,看了让人作呕。如果你参与的项目张口闭口都是各位亲爱的家人,你要小心了,基本十有八九都是传销、资金盘骗局!

02

拆分

拆分即可以组合成一个整体的不同部分,单独被分开的过程。而传销拆分盘则是根据新会员报单的量来推动价格的上涨速度和拆分速度的,说到底就是一个击鼓传花的旁氏骗局罢了,如果你参与的项目里经常出现拆分的话,基本十有八九都是拆分盘。

03

互助

互助,简单明了,互相帮助,互助盘能玩下去的前提就是,不断有新人加入,后来者的本金“帮助”先来者获取平台承诺的高额利息。

“金融互助”平台及组织者不经营任何产业,不产生任何现金流,只是后来的投资者向之前的投资者提供资金“互助”,通俗地说,就是击鼓传花、拆东墙补西墙。“只要不断有新的投资者加入,前面的人就能拿到钱”。其实传销资金盘都有一个共同的特质,那就是要源源不断的拉人头。典型的互助盘骗局:3M.

04

挂牌上市

狭义的上市即首次公开募股InitialPublicOfferings(IPO)指企业通过证券交易所首次公开向投资者增发股票,在中国环境下,上市分为中国公司在中国境内上市或上海、深圳证券交易所上市(A股或B股)、中国公司直接到境外证券交易所(比如纽约证券交易所、纳斯达克证券交易所、伦敦证券交易所等)(H股)以及中国公司间接通过在海外设立离岸公司并以该离岸公司的名义在境外证券交易所上市(红筹股)三种方式。

很多传销资金盘骗子公司实际上只是在地方的股权交易中心挂牌(即通常我们所说的Q板),地方性股权交易中心挂牌门槛极低,骗子公司混淆“上市公司的概念,通常到处鼓吹公司已挂牌上市,来彰显公司实力,达到骗人加入的目的。资金市场上能真正称为上市的,起码也得是个新三板吧!如果随便一个公司敲一下破锣就算上市的话,那上市也就没啥意义了!

05

原始股

原始股是公司在上市之前发行的股票。在中国证券市场上,“原始股”一向是赢利和发财的代名词。公司登陆资本市场前夕,一般是不会像卖白菜一样售卖原始股的,“原始股”投资骗局的实质是从事非法发行股票和非法证券活动。

“如果有公司自称定向增资扩股,又通过电话、网络等渠道向不特定的公众销售股票,实际上已涉嫌违反证券法关于‘不得变相公开发行股票’的规定。虽然在资本市场上出现过新股跌破发行价的情况,但是,打过新的朋友都知道,原始股的上涨空间一般都是惊人的,这么简单的赚钱方法,你以为会轮到你?醒醒吧!天上从来不会掉馅饼,只会掉陷阱。

06

区块链

区块链是分布式数据存储、点对点传输、共识机制、加密算法等计算机技术的新型应用模式。随着比特币在国内的升温,国内的虚拟币已多如牛毛。

这些打着区块链这种高逼格概念的“虚拟货币”,直接把很多人搞蒙了,很多虚拟币就是为骗钱而生的。众所周知,比特币是去中心化的,即发行总量恒定,代码是开源的,规矩和算法都列的清清楚楚,全世界任何人都能下载进行挖矿。而打着区块链幌子的山寨币是不可能开放源代码的,具体币怎么产生,有多少数量,操盘手可以随意修改具体数字,拿已被抓获的维卡币传销来举例:大家是不可能自己挖矿的,只能由维卡币公司负责购买矿机,大家只要投资就可以了,投资金额无上限,很多靠拉人头来控制发行量的虚拟币归根结底就是传销诈骗团伙诈骗钱财的一个幌子罢了。

07

躺赚

躺赚顾名思义,就是夜晚睡觉躺着也在赚钱,传销资金盘常用洗脑词汇之一,你只要把人头拉够了,以后你每天睡觉都在赚钱,你只要提前把点位占好了,以后就等着躺赚了,这些话,是不是看着很熟悉呢?这个世界上真的有躺着就能赚钱的人吗?有,苍老师。整天想着不劳而获,做着发财梦的,快醒醒吧!

08

公排滑落

以上这些都是都是传销组织常用的术语,我们来一一解释,公排滑落:一般是传销组织规定,每个人只能有固定的几个直接下线,其他再拉过来的下线由平台进行公排自动滑落到其它人下面,这是传销组织吸引人入坑的一个噱头罢了;对碰奖:通常是拿左边下线的业绩跟右边的下线业绩产生对碰就可以拿奖金,各个传销组织设计的对碰方案存在差异,典型的此类传销骗局有:WV梦幻之旅,维卡币,FutureNet(中文名:FN未来网)。

友情链接

央视曝光!最新最全350个资金盘骗局名单!

以下为传销组织名单(陆续发布中按照首拼字母排序):

A

Amazing5国际理财、ASI窥币、ASG游戏理财、ABCD财富网、AAA游戏理财、A88财富平台、暗黑币(死亡)

B

BCI虚拟币、BM币、BBL国际互助、BBT金币、BFC、bob互助理财、比特币互助金融、百纳红包雨、百利国际、宝特币、宝马国际投资、宝微商城、不抱怨活动、博通控股、博爱联盟、北欧佐凯、北大粮仓、币盛、贝莱德环球金融社区

C

CMB阿川商事金融互助平台、CEC中国华人俱乐部、CMB东盟国际、CB亚投行香港集团公司(关网)、CF慈善、诚信复利理财、长城币、诚信复利、诚信999、财富海纳、草根互助、藏宝网航海币、慈行天下、慈善公益互助、慈善创业联盟、车房时代

D

DGC共享币、Dogecoin狗狗币、德善DS99互助、帝盟国际、迪拜币复利理财、多宝币、帝品财富、大赢家、大华资产管理、点点币、点点就赚、东南北环球集团易通币、东亿国际、东盟汇丰H币

E

EGD网络黄金、二元期权、恩威投资

F

Finnciti模拟城市建设、FLS挖矿机、FIG草根时代计划、FC信富浙江、FIS拆分理财、FIFA精算、F4互助平台、弗尔斯特恒币、福特币、福建漳州乐惠网、福利特邮币、福源币、福翔国际、疯狂大富豪、菲律宾skybeenz思铠、凤凰国际财富网、复利理财

G

GMO拉伸股、GMK虚拟货币、GGP全球加密数字共享积分、GOG游戏增值币、国宏众筹、国际金融TPP、国网今来商城、国盾掌芯通、光彩集团慈善币GC币

H

HIM互助、汇丰国际、皇族国际、海纳币、互联宝宝、湖南韶山嘉特、火箭币、环球力金、华梦国际、华尔特Wat、华之宝wow华币、华勒斯币、华天币、华强币(消失)、华夏金融互助、湖南敬母云、黑石币、赫尔币、杭州龙炎电子商务、宏天理财、红包极客、豪比特互助理财

I

IFS金码游戏理财、Ipacap游戏理财、IMPact国际慈善组织

J

JPM摩根币、聚宝金融(被打击)、际通币、金农币、军绿益商、江西力草(关网)

K

KLEO佳利、KKR游戏理财、KateCoin凯特币、KTB投资集团、KBCI、KKK金融互助、Kweco科威克互助、克拉币(死亡)、开普币、开元币、开普币、凯恩泰、可汗币、科勒资本、科莱国际(关网)

L

LQB、LTC莱特币、LC、LEO币、Lift-world国际援助、绿色世界理财、绿藤理财、利物币、雷恩斯币、雷达币、乐活书城、六度国际、联合国NGO组织PNC采购币、联富收益、利阁币

M

MMM社区、MMM(超级)、MMM(美国)、MIC理财、MBI游戏理财、MBA爱心慈善、MFC币、MSM互助平台、MDD互助、MCM国际广告、Mak拆分盘、美洲矿业、美国莱福、美国稀土投资、美国瑞科、美国保德信理财、美国大富豪社区、美国赢鑫国际、美国皇冠众筹、麦格币Maccoin、马来西亚BFG集团EV币、马克币、麦哲伦基金积分宝、民创联盟、梦想领航

N

NEI游戏理财、NNN36、NB互助社区、牛牛金融

O

奥特币、欧盟国际投资理财

P

PPE**经济、PRA游戏理财、PDT全球理财、PNC采购币、PUDU自由社区、霹克币、平民币

Q

全球慈善公益俱乐部、全球创富联盟、全代复利、全球泛华联盟、全民快筹互助

R

RTT全民互助、ROC理财、R币RISECOIN、RTT念宝国际、RMB、瑞波币、瑞士五人组、瑞士信用联盟

S

SMI、Sharecoin共享币、Swissgolden瑞士黄金、SVICAP游戏理财、SMT国际拆分、Skybeenz思铠、石油币(崩盘)、盛通理财币、深圳云创辉煌fci数字加密货币、深圳斯迈尔环球科技理财、数字金矿、鲨鱼币、山东宏泰集团(关网)、索斯特互助理财、三盈互助

T

ton通币IGM、天元币、天满国际外汇(关网)、世通元

U

U币(濒临灭亡)、UK互助金融

V

VCE数字加密全球商务通用积分、V宝、V8RTT全民互助平台、UV国际互助理财

W

WK沃客理财、WWW联盟互助、WAI均富创业平台、维卡币(挣扎中)、万福币、万达复利理财、万达MMM金融互助、万事有我无上生活、万喜理财(跑路)、微转动力、沃斯币Voscoin、沃得财富互助社区、未来城万福币、无限币、无极币、悟空理财、五环实业联盟互助、微邦客金融互助

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